原标题：微信群里“老板”让转账 财务人员被骗千万元（主题）
检察官提醒：财务人员转账汇款前要履行核实程序（副题）
河北法治报讯 （杨珊珊 赵雅楠）邯郸市峰峰矿区某建筑公司遭遇电信网络诈骗，被骗1000余万元。峰峰矿区人民检察院提前介入，分析研判，引导公安机关侦查取证，于日前将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人杨某批准逮捕。
2023年6月至12月间，杨某经朋友介绍，了解到买卖微信群可以挣快钱的门路，遂通过境外聊天软件结识了昵称为“船长”的上线，并按照“船长”要求组建企业微信群进行出售。杨某明知“船长”购买微信群用于违法犯罪活动，但在利益诱惑下，仍抱着侥幸心理铤而走险。为防止公安机关查获，杨某未使用自己实名注册的微信号，而是在境外聊天软件上购买了三个微信号组建简易企业微信群，后将“船长”发送的多个手机号拉入群中，对微信群进行扩充。为防止微信群被封，杨某将组建好的企业微信群放置了一到三个月，等微信群养成后，将自己购买的三个微信号退出群后再进行出售。然后，杨某再使用该三个微信号继续组建新群。
2023年12月20日，某建筑公司财务人员栗某被拉入一个名为“企业内部群”的微信群，群主的微信名称、头像和某建筑公司老板的一样。栗某信以为真，便按照“老板”指示，向不同的账户转账，共计1000余万元。经查，该公司老板的微信号为诈骗分子虚构，该虚构的微信号是由杨某所购买组建群的微信号拉入“企业内部群”的。半年来，杨某通过出售企业微信群的方式获利3万余元。
电信网络诈骗及关联犯罪的涉案人员多使用非本人的微信、账户等信息实施犯罪活动，查证犯罪难度大。为切实维护企业合法权益，该案发生后，峰峰矿区检察院第一时间提前介入，组建检察官办案团队，引导公安机关查证关联性关键证据，锁定隐藏在背后的犯罪嫌疑人，并在办案中积极开展追赃挽损工作。
截至目前，该院根据认罪认罚、社会危险性等不同情况，按照宽严相济刑事政策，已对此案中涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的7名犯罪嫌疑人作出批准逮捕或者不批准逮捕决定，并联合公安机关为企业挽回经济损失300余万元。
检察官提醒：企业高层管理人员应妥善保管个人联系方式（如微信、QQ账号信息）。企业应建立完善的财务规章制度，财务人员在转账汇款之前要履行核实程序，尤其遇到企业领导拉财务人员进群、聊汇款时，必须当面或电话联系核实，同时要熟知冒充公司领导、虚设企业微信群等诈骗类型，提高防骗意识，谨防上当受骗。
来源：河北法治报
