大江网讯 肖昆昆 新法制报首席记者焦芳报道：“救救我吧，我的证件被没收了，回不去了。”近日，辽宁籍男子陈某龙来到新干县公安局报案，称自己误入了“洗黑钱”窝点，请求民警帮助。根据陈某龙提供的线索，民警快速锁定并抓获犯罪嫌疑人于某、胡某，成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。
网络“跑分”赚钱
经调查，2021年6月，于某在一个买卖USDT虚拟货币的微信群里添加了“朱某”的微信，朱某声称能够介绍人来购买于某手中的USDT(简称U币)，但由于对相关操作流程不熟悉，希望于某能够教他们操作并进行线下交易(脱离虚拟货币交易平台)。两人随即达成合作，于某负责联系U商出售U币，朱某负责拉人购买，进行网络“跑分”。
于某很快就联系到了一名U商，对方同意线下交易，并承诺每笔交易给于某一定比例的提成。随后，于某再次联系朱某，并约定好分红方式。8月初，于某在朱某的安排下来到新余市，并结识了两名“生意伙伴”——刘某、胡某，一个以于某、胡某、朱某、刘某为首的“跑分队伍”正式成立。
成为洗钱帮凶
不久后，该队伍“正式营业”，胡某负责组织安排人员提供银行卡号、支付宝账号、微信收款码，于某负责将这些收款信息通过“飞机”聊天软件传达给上级U商，上级则按照每个收款账户的收款额度转款，等到交易账户限额，于某再通过上级U商提供的收款码将收到的钱款打回去。交易结束后，上级U商按照约定的提成比例转钱给于某、胡某等人，胡某则按照约定给提供银行卡号、支付宝账号、微信收款码的人员支付佣金。
几次交易过后，胡某提议增加人员、加大走账量以谋取更大利益。于某联系朋友陈某龙加入“跑分队伍”赚钱。8月12日，陈某龙带着银行卡来到新余市与于某等人会合，次日加入“跑分队伍”。
8月16日，在新余进行几次交易后(“跑分”金额近180万元)，胡某驾车带着于某、陈某龙两人来到新干县开拓新市场。由于胡某此前从事过保健品推销工作，推销手段高超，很快便吸引了一些人参与“跑分”，仅3天时间“跑分”金额就达到近30万元。
看着银行卡里数额巨大的流水，陈某龙意识到自己掉入了违法犯罪的窝点，且身份证被扣留了，回不了家，于是趁着外出购物的机会来到新干县公安局投案自首。
目前，犯罪嫌疑人于某、胡某、陈某龙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留。
